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上海游久游戏股份有限公司关于会计师事务所变更的公告
2019-11-13 15:15:36
[摘要]

证券代码:600652证券缩写:*st Youjiu公告编号。:Pro 2019-32

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海优久游戏有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日召开了第十一届董事会第十一次会议,审议通过了本公司关于会计师事务所变更的决议。董事会同意聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“中准”)为公司2019年度财务和内部控制审计机构。此事需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、会计师事务所变更的原因

公司原年度审计机构为大新会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大新”),在执业过程中坚持独立审计的原则,公平、客观、公正、准确地出具反映公司财务状况和内部控制的审计意见,认真履行审计机构的职责,从专业角度保护公司和股东的合法权益。公司董事会对大新专业团队在担任公司审计机构期间的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。

鉴于公司目前的经营状况和整体审计需求,经认真考虑,董事会同意聘请具有证券相关业务资格的中春担任公司2019年度财务和内部控制审计机构。

二.拟聘用会计师事务所的基本情况

名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108082889906d

住所:北京市海淀区首提南路22号楼4层04d

执行伙伴:田镛

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理审计业务,出具企业合并、分立、清算的相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务;投资咨询。

资质:中准持有《会计师事务所证券期货相关业务许可证》(证书编号。:00449)由中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会发布。

三、变更会计师事务所履行程序

(1)2019年9月11日,公司召开了五届第五审计委员会会议和十一届第十一届董事会会议,审议通过了公司关于会计师事务所变更的决议。经董事会审计委员会提议,董事会现同意聘请中准为公司2019年度财务及内部控制审计机构,任期一年。此事仍需提交公司股东大会审议,同时公司股东大会应授权董事会根据公司的工作情况决定其报酬。

(2)公司独立董事事先批准会计师事务所变更,并出具明确同意的独立意见。他们认为,公司必须具备从事证券相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和专业素质,能够满足公司财务审计、内部控制审计等咨询服务的要求。会计师事务所的这种变化符合公司业务发展的需要,不会影响公司会计报表的审计质量,也不会损害公司和全体股东的利益。该事项的提案、审议和表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定,会议形成的决议合法有效。同意董事会聘请仲春为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

四.互联网公告附件

独立董事签署并确认的《上海友九游戏有限公司独立董事对会计师事务所变更的事先批准意见》和《上海友九游戏有限公司独立董事对会计师事务所变更的独立意见》。

V.供将来参考的文件

第十一届董事会第十一次会议决议,由与会董事签字确认。

特此宣布。

上海友九游戏有限公司

董事会

2001年9月12日


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